全球速看：沃尔核材(002130):2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－001 深圳市沃尔核材股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年1月5日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日（星期四）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周文河先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 22人，代表公司有表决权的股份东及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份210,529,419 股，占公司有表决权股份总数的16.7100%；通过网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份17,594,002股，占公司有表决权股份总数的1.3965%。

全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：

同意228,095,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9879%；反对27,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 25,161,292股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.8904%；反对 27,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1096%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于2023年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》，具体表决结果如下：

同意228,063,121股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9736%；反对29,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%；弃权30,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0135%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 25,128,592股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.7606%；反对 29,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1175%；弃权30,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1219%。

（三）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2023年度责任保险的议案》，具体表决结果如下：

同意24,968,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1262%；反对29,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1175%；弃权190,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7563%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 24,968,792股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.1262%；反对 29,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1175%；弃权 190,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7563%。

关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见书

广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议； 2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2023年1月6日